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第七百四十三章 越办越大!

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原反应我不知道,累是肯定的,要不要先休息一下?”

    “谢谢刘局关心,我不累,不需要休息。”

    案件越办越大,之前是办自己的案,接下来要打出去,要承办央行、外管局和公安部都重视的案件,张副厅长很高兴,不禁问道:“刘局,你认识小韩?”

    部经侦局刘副局长回头看看一起从BJ来的金融监管部门同志,哈哈笑道:“各位,我七年前就认识韩博同志,当时部里还没有设立经侦局,虚开增值税专用发票犯罪当时主要还归国税局和检察院管。东华税案诸位应该有所耳闻,他打得是上半场,我随部领导去东华打得是下半场。”

    “小韩在你领导下办过案?”

    “这倒没有,说出来诸位或许不信,我不光没领导过韩博同志,反而在韩博同志指导下办过案。”

    坐在这儿的全厅局级,韩博被搞得啼笑皆非,急忙道:“刘局,您别开玩笑了,我当时只是一个派出所长,后来调到公大当教官才有幸认识您的,我怎么可能指导您办案!”

    “没开玩笑。”

    时间过得真快,一转眼已经六七年了。

    刘副局长敲敲桌子,感叹道:“当时经侦人才严重缺乏,法律法规没现在这么健全,许多地方公安局都不知道虚开增值税专用发票归不归公安管,大多民警连增值税怎么回事都不知道。

    你当时编了一个《涉税案件侦办指南》的小册子,那个小册子在查处中发挥出很大作用。一个县虚开出那么多发票,涉案人员上百,办案民警需要多少可想而知,一时半会去哪儿找,只能紧急培训,用你编的那个小册子培训,这跟你指导侦破有什么区别?”

    “有这样的事!”张副厅长只知道韩博参与侦办过曾经的“共和国第一税案”,没想到有这个故事,一脸不可思议。

    细想起来,当年能被部领导点名调到公大担任教官,跟当时编制的培训材料有很关心。再次被部经侦局领导提及,韩博真有那么点小得意。

    刘局笑了笑,接着道:“那份小册子后来成了经侦教材,据我所知,韩博同志编纂的教材公大一直用到今天,他当年分析的一些犯罪趋势,现在几乎全成为现实,极具前瞻性,对经侦业务培训极具指导性。

    再后来设立经侦局,我们曾想过把他调过去,但小韩人虽然在公大,关系却一直在南港,好像跟南港市局还有签过什么协议。而且他那会儿既是教官也是学员,同时攻读公大法学和北大生物化学与分子化学硕士,不能影响他学业,就这么擦肩而过。”

    “哎呀,这渊源真是挺深的!”

    “不光有渊源,还有关系,我们经侦局好几个老同志在公大经侦教研室干过跟小韩是同事,后来招考的一些新同志都是小韩的学生。”

    难怪林书记说把他挖过来很不容易,这样的人才谁会轻易放。

    张副厅长嘿嘿笑了笑,招呼央行的陈处长和外管局的丁处长喝茶。

    小伙子可以算半个公安部机关的人,刘局与其说是怀旧,不如说是替他撑台,点到即可,话锋一转:“韩博同志,既然不需要休息,那就介绍一下在案件侦办中掌握到的涉及洗钱的情况,等有时间我们再好好叙旧。”

    “是!”

    办正事要紧,韩博清清嗓子,起身道:“报告各位领导,我们在侦办萍盛集团涉黑案过程中,收集到许多关于洗钱的线索,掌握不少关于洗钱的证据。尽管近年来,央行、外汇局和我们公安机关对地下钱庄的打击,始终保持着高压态势,但一些灰色资金通过地下钱庄跨境流入流出的问题依然严峻,不仅对外汇管理造成严重影响和冲击,而且严重扰乱到国家金融资本市场秩序,危及国家金融安全。”

    对普通老百姓来说洗钱很遥远,地下钱庄几乎是一个传说。

    对在座的几位领导而言,洗钱真不是一件新鲜事。

    陈处长点点头,拿起笔准备做记录。丁处长干脆掏出一支录音笔,摁了一下放到面前。

    从机场直接来省厅的,根本没时间准备材料,韩博只能口头汇报:“在我们侦办的萍盛集团涉黑案中,嫌疑人为确保资金安全,先后联系过三个地下钱庄,采用‘对敲’、以家庭为单位‘里应外合’及设壳公司‘公转私’三种手法,在短短的一个半月内,先后将十几亿资金非法转移至香港……”
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